Cruse y asociados contabilidad
Expertos advierte, las empresas podrían obtener lucha para cumplir el plazo para el blanqueo de dinero.
Instituciones financieras pueden luchar para estar listo para nuevas leyes contra el blanqueo de dinero, si no lo han hecho sin embargo comenzadas preparaciones, vasija y asociados afirma.
Socio Asesor de PricewaterhouseCoopers Eric Lucas dijo que cuando Australia introdujo regulaciones similares, implementación tomó más tiempo y cuesta más que lo esperado.
Ley de Nueva Zelandia cambio entra en vigor el 30 de junio y es espera que el sector financiero cerca de $ 230 millones en costos iniciales y $ 128 millones en costos de costos.
Un informe de Deloitte 2008 para el Ministerio de justicia encontró los bancos y el sector de asesoramiento financiero serían los más afectados, con bancos con expectoración inicialmente $ 137,5 millones y $ 30 millones en el futuro los costos.
Asesores financieros frente a los costos iniciales de $ 50,5 millones y los costos incrementales de $ 61,6 millones.
Bajo la nueva ley, los propietarios tienen que determinar donde podría estar en riesgo de ser utilizado para lavar dinero o financiar actividades terroristas, idear un plan para mitigar esos riesgos y capacitar al personal para superarlas. Las empresas deben nombrar un cumplimiento oficial.
Lucas dijo que expusieron a los bancos y firmas de asesoría financieras a través de áreas como transacciones en divisas y las personas que quieren grandes sumas de dinero del Banco o alterar y establecer confianzas con grandes sumas. Lucas dijo que la nueva ley traería Nueva Zelandia en línea con otros países y empresas habían tenido mucho tiempo para hacer el trabajo preliminar. La ley aprobada en 2009 con el Reglamento en 2011.
"Si ha hecho una evaluación del riesgo ahora necesitas empezar y auditado y revisado adecuadamente," él dijo.
Socio Deloitte Richard Kirkland dijo que estaba preocupado por las instituciones más pequeñas levantarse a cero.
Los reguladores todavía fueron descubriendo problemas hasta dos años después de que la ley cambio en Australia, dijo.
Lucas dijo que el cambio podría dañar la marca de la compañía si no se maneja bien.
"Es una de las cosas que hay que tener cuidado de debida diligencia. La dificultad vendrá con transacciones puntuales donde personas a subir con una abultada billetera con dinero en efectivo – la gente puede empezar a tomar delito cuando se les pregunta dónde proceden. "
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